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美国EB-5:八大审查点 教你核实你的资金安全

globeimmi.com  2016-3-28 11:14:14   来源:本站


导读

最近,美国证券交易委员会(SEC)针对挪用投资人资金的行为采取了措施并加大了惩罚力度。很多人会问:作为一个投资者,我该如何保护自己?我又该如何核实自己的投资资金有没有被侵吞呢?为此,我们邀请到了专业人士Robert W.Kraft先生为大家支招,8大审查点教你核实你的资金安全。



i829的审批证明其在过去适当使用资金


  在I-829中,区域中心须证明投资者每一笔开支,并追踪托管账户中所有交易记录。


要求查看支出协议


  提款监督——是否使用公司名称?支付前确保该提款有多方授权。(资深贷方、新建企业、承包商、开发商)


  建造审查——工程每月的建筑师评估是否有第三方审查?多数机构贷款人在提供贷款资金时要求证明。若项目具有银行融资,则可能已包含在协议中。


  是否有竣工担保?出现差额时由谁负责?


政府税收抵免或津贴


  若联邦或州政府在交易中占有资金,那他们很可能通过审计来核实所有支付。


托管


  释放资金的条件是什么?释放后资金流向哪里?资深贷方是否会监管该资金?


会计


  是否有第三方审计?


律师


  所选区域中心需要具有经验丰富并城市的律师来帮助完成I-829模板。若他们选择最便宜的或无法提供原因,表明他们不关心你的移民利益。什么是律师的业绩记录?一个好的律师不会选择一个明知是不好的项目。


可视化确认


  寻找为项目提供实时网络监控的公司。新闻调查,避开阻止你去参观的公司。


资金管理


  谁是新建企业的管理人?他们已完成多少项目?选择一个已全面考虑了欺诈来源并可通过结构化投资来检测和阻止这些行为的管理人。


  始终考虑目的和动机。寻找具有减轻、检测、及阻止欺诈和意外功能的项目,那么你也将成为实现美国梦的EB-5投资者之一。


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